Sumário das Decisões da RCA das 11:30 - Aprovação Relatório da Administração e Demonstrações ...


Aprovação Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2003 - Proposta da Administração
Entrega em 2004-02-16T00:00:00

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Trecho inicial do documento arquivado

KLABIN S.A.
        Companhia Aberta - CNPJ/MF nº
              89.637.490/0001-45

 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
                ADMINISTRAÇÃO
   Realizada em 16 de fevereiro de 2004, às
                 11:30 horas

          "PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,

      O Conselho de Administração  de  Klabin
S.A.  manifesta-se  favoravelmente  sobre   o
Relatório da  Administração  e  Demonstrações
Financeiras   da   Companhia   relativos   ao
exercício social encerrado em 31 de  dezembro
de  2003  a  serem  submetidos  à  Assembléia
Geral   Ordinária;   em    conseqüência,    a
Administração propõe  a  seguinte  destinação
de verbas, inclusive do lucro  líquido  e  do
montante proveniente da realização, em  2003,
de   Reserva    de    Reavaliação    própria,
apropriado diretamente  na  conta  de  Lucros
Acumulados,  conforme  consta  das  referidas
Demonstrações Financeiras:
            R$ mil
      a) Reserva Legal 50.044
    b)  Dividendos  antecipados,   aprovados
    pelo
             Conselho  de  Administração   em
       reunião de 19/09/2003:
            R$ 67,50 por lote de 1.000  ações
       ordinárias      21.386
            R$ 74,25 por lote de  1000  ações
       preferenciais   44.613
      SUB TOTAL   65.999
      c) Dividendos complementares:
             R$  204,79  por  lote  de  1.000
ações ordinárias 64.883
             R$  225,27  por  lote  de  1.000
ações preferenciais    135.355
            SUB TOTAL  200.238

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Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

25893

Categoria:

Reunião da Administração

Tipo:

Conselho de Administração

Espécie:

Sumário das Decisões

Assunto:

Aprovação Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2003 - Proposta da Administração

Data de Entrega:

2004-02-16T00:00:00

Diretor de Relações com Investidores


Ronald Seckelmann