Edital de Convocação da AGO/E das 14:30 - a) Deliberação s/proposta do CA s/ ...


a) Deliberação s/proposta do CA s/ incorporação da empresa Klabin Monte Alegre Com. e Ind. Ltda. pela Cia, sem aumento do capital social subscrito;
a) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar Relat. da Adm, as Dem. Financ., os Pareceres dos Auditores Indep. e do Cons. Fiscal, relativas ao exercício findo em 31/12/2003;
AGE
AGO
b) Deliberar s/ destinação de verbas e distribuição de dividendos;
b) Nomeação de empresa especializada p/proceder à elaboração do laudo técnico;
c) Alteração do Art. 25, inciso iv, do Estatuto Social relativo à constituição de reserva estatutária p/adequá-la às exigências do Art. 194 da Lei 6.404/76;
c) Eleger os membros do Cons. Administração;
d) Fixar a remuneração dos Administradores;
d) Re-Ratificação da Deliberação tomada em AGE 28/12/2001, no que tange à transf. de titularidade do imóvel matriculado sob nº 4.809, no Registro de Imóveis de Angatuba/SP;
e) Eleger os membros do Cons. Fiscal e fixar a respectiva remuneração;
f) Definir veículo de publicações previstas na Lei nº 6.404/76;
g) Outros assuntos de interesse social.
Entrega em 2004-03-04T00:00:00

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KLABIN S.A.
        Companhia Aberta - CNPJ/MF nº
              89.637.490/0001-45
             NIRE nº 35300188349

             EDITAL DE CONVOCAÇÃO

                FATO RELEVANTE

Na   forma   das   disposições    legais    e
estatutárias, são  convocados  os  acionistas
de KLABIN S.A. a se  reunirem  em  Assembléia
Geral  Extraordinária  e  Ordinária   a   ser
realizada, em primeira convocação, no dia  23
de março de 2004, às  14:30  horas,  na  sede
social, na Rua Formosa nº 367 - 7º andar,  em
São  Paulo-SP,  para  deliberarem   sobre   a
seguinte ordem do dia:

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

  a) Deliberação sobre proposta do  Conselho
     de Administração sobre  a  incorporação
     da empresa KLABIN MONTE ALEGRE COMÉRCIO
     E INDÚSTRIA LTDA. pela  Companhia,  sem
     aumento do capital social subscrito;
  b) Nomeação de empresa especializada  para
     proceder à elaboração do laudo técnico;
  c) Alteração do Art.  25,  inciso  iv,  do
     Estatuto Social relativo à constituição
     de reserva estatutária, para  adequá-la
     às  exigências  do  Art.  194  da   Lei
     6.404/76.;
  d) Re-Ratificação da deliberação tomada em
     AGE  28/12/2001,   no   que   tange   à
     transferência de titularidade do imóvel
     matriculado sob nº 4.809,  no  Registro
     de  Imóveis,  Títulos   e   Documentos,
     Pessoa Jurídica e Protesto  de  Títulos
     da Comarca de Angatuba,  no  Estado  de
     São Paulo.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

   a) Tomar as contas  dos  Administradores,
      examinar, discutir e votar o Relatório
      da  Administração,  as   Demonstrações

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Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

26641

Categoria:

Assembléia

Tipo:

AGO/E

Espécie:

Edital de Convocação

Assunto:

a) Deliberação s/proposta do CA s/ incorporação da empresa Klabin Monte Alegre Com. e Ind. Ltda. pela Cia, sem aumento do capital social subscrito;
a) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar Relat. da Adm, as Dem. Financ., os Pareceres dos Auditores Indep. e do Cons. Fiscal, relativas ao exercício findo em 31/12/2003;
AGE
AGO
b) Deliberar s/ destinação de verbas e distribuição de dividendos;
b) Nomeação de empresa especializada p/proceder à elaboração do laudo técnico;
c) Alteração do Art. 25, inciso iv, do Estatuto Social relativo à constituição de reserva estatutária p/adequá-la às exigências do Art. 194 da Lei 6.404/76;
c) Eleger os membros do Cons. Administração;
d) Fixar a remuneração dos Administradores;
d) Re-Ratificação da Deliberação tomada em AGE 28/12/2001, no que tange à transf. de titularidade do imóvel matriculado sob nº 4.809, no Registro de Imóveis de Angatuba/SP;
e) Eleger os membros do Cons. Fiscal e fixar a respectiva remuneração;
f) Definir veículo de publicações previstas na Lei nº 6.404/76;
g) Outros assuntos de interesse social.

Data de Entrega:

2004-03-04T00:00:00

Diretor de Relações com Investidores


Ronald Seckelmann
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