Sumário das Decisões da AGO/E das 14:30 - AGE AGO Aprovada a alteração do ...


AGE
AGO
Aprovada a alteração do inciso iv, do artigo 25, do Estatuto Social
Aprovada a destinação de verbas, inclusive lucro líquido e do montante prov. da realização em 2003 de Reserva de Reavaliação própria, apropriada diretamente na conta Lucros acumulados, conf. D.Financ.
Aprovada a Justificação e Protocolo de Incorporação, Laudo de Avaliação e consequentemente a incorporação de Klabin Monte Alegre Com. e Ind. Ltda.
Aprovada a re-ratificação da deliberação tomada em AGE de 28/12/01, ref. transf. titularidade do imóvel matriculado sob nº 4.809
Aprovada a remuneração global anual dos administradores e remuneração do Conselho Fiscal
Aprovada as contas da Diretoria, Rel. Adm., Demonstr. Financ., Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, ref. exerc. findo em 31/12/03
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Entrega em 2004-03-23T00:00:00

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Trecho inicial do documento arquivado

                 KLABIN S.A.
        Companhia Aberta - CNPJ/MF nº
              89.637.490/0001-45
             NIRE nº 35300188349

 ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
       Realizada em 23 de março de 2004

                 DELIBERAÇÕES

EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Aprovada a Justificação  e  Protocolo  de
   Incorporação,  o  Laudo  de  Avaliação  e
   consequentemente   a   Incorporação    da
   empresa KLABIN MONTE  ALEGRE  COMÉRCIO  E
   INDÚSTRIA LTDA.,
2. Aprovada a alteração  do  inciso  iv,  do
   artigo 25, do Estatuto  Social,  conforme
   segue;
      "Artigo 25 ...
        iv)   formação   de   Reserva    para
   Investimentos   e   Capital   de    Giro,
   constituída por parcela variável de 5%  a
   75% do lucro líquido ajustado na forma da
   lei,  observado  o  limite  previsto   no
   artigo 199 da  Lei  nº  6.404/76,  com  a
   finalidade  de  assegurar  recursos  para
   investimentos   em    bens    do    ativo
   permanente,  acréscimos  de  capital   de
   giro, inclusive através  de  amortizações
   de   dívidas,    independentemente    das
   retenções   de   lucros   vinculadas    a
   orçamentos de capital, podendo seu  saldo
   ser utilizado na absorção  de  prejuízos,
   sempre que necessário, na distribuição de
   dividendos,  a   qualquer   momento,   em
   operações de resgate, reembolso ou compra
   de ações,  quando  autorizadas  na  forma
   prevista   neste   estatuto,   ou    para
   incorporação ao capital social."

3. Aprovada a re-ratificação da  deliberação
   tomada em AGE de 28/12/2001, no que tange
   à transferência de titularidade do imóvel

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Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

28287

Categoria:

Assembléia

Tipo:

AGO/E

Espécie:

Sumário das Decisões

Assunto:

AGE
AGO
Aprovada a alteração do inciso iv, do artigo 25, do Estatuto Social
Aprovada a destinação de verbas, inclusive lucro líquido e do montante prov. da realização em 2003 de Reserva de Reavaliação própria, apropriada diretamente na conta Lucros acumulados, conf. D.Financ.
Aprovada a Justificação e Protocolo de Incorporação, Laudo de Avaliação e consequentemente a incorporação de Klabin Monte Alegre Com. e Ind. Ltda.
Aprovada a re-ratificação da deliberação tomada em AGE de 28/12/01, ref. transf. titularidade do imóvel matriculado sob nº 4.809
Aprovada a remuneração global anual dos administradores e remuneração do Conselho Fiscal
Aprovada as contas da Diretoria, Rel. Adm., Demonstr. Financ., Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, ref. exerc. findo em 31/12/03
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal

Data de Entrega:

2004-03-23T00:00:00

Diretor de Relações com Investidores


Ronald Seckelmann