Ata da AGO/E das 14:30 - a) Aprovada a Justificação e Protocolo ...


a) Aprovada a Justificação e Protocolo de Incorporação e Laudo de Avaliação e consequente, Incorp. da Klabin Monte Alegre Comércio e Indústria Ltda. por Klabin S.A., sem aumento do capital social;
a) aprovada as contas da Diretoria, Rel. Adm. e D.Financeira, Parecer do C.Fiscal e dos Auditores - exerc. enc. 31/12/03
AGE
AGO
b) aprovada a alteração do inciso iv, do art. 25 do Estatuto Social
b) aprovada a destinação de verbas, inclusive lucro líquido e do montante proveniente da realização em 2003 de Reserva de Reavaliação própria, apropriada em Lucros Acumulados
c) aprovada a eleição de membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal
c) Aprovada a re-ratificação da deliberação tomada em AGE de 28/12/01, ref. transf. titularidade do imóvel matriculado sob. nº 4.809
d) aprovada a Remuneração Global Anual dos administradores
e) aprovada a remuneração global anual do Conselho Fiscal
Reapresentação em 2004-04-07T00:00:00

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Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

29558

Categoria:

Assembléia

Tipo:

AGO/E

Espécie:

Ata

Assunto:

a) Aprovada a Justificação e Protocolo de Incorporação e Laudo de Avaliação e consequente, Incorp. da Klabin Monte Alegre Comércio e Indústria Ltda. por Klabin S.A., sem aumento do capital social;
a) aprovada as contas da Diretoria, Rel. Adm. e D.Financeira, Parecer do C.Fiscal e dos Auditores - exerc. enc. 31/12/03
AGE
AGO
b) aprovada a alteração do inciso iv, do art. 25 do Estatuto Social
b) aprovada a destinação de verbas, inclusive lucro líquido e do montante proveniente da realização em 2003 de Reserva de Reavaliação própria, apropriada em Lucros Acumulados
c) aprovada a eleição de membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal
c) Aprovada a re-ratificação da deliberação tomada em AGE de 28/12/01, ref. transf. titularidade do imóvel matriculado sob. nº 4.809
d) aprovada a Remuneração Global Anual dos administradores
e) aprovada a remuneração global anual do Conselho Fiscal

Data de Reapresentação:

2004-04-07T00:00:00

Diretor de Relações com Investidores


Ronald Seckelmann
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