Sumário das Decisões da RCA das 14:30 - 1) eleição presidente do conselho de ...


1) eleição presidente do conselho de administração
2) eleição da diretoria
Entrega em 2004-04-28T00:00:00

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                 KLABIN S.A.

        Companhia Aberta - CNPJ/MF nº
              89.637.490/0001-45
             NIRE nº 35300188349

    REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
                ADMINISTRAÇÃO

  Realizada em 28 de abril de 2004, às 14:30
                    horas

                 DELIBERAÇÕES

1. Eleito,  por  unanimidade,  o  Dr.  Miguel
   Lafer,  para  Presidente  do  Conselho  de
   Administração,   com   mandato    até    a
   investidura de seu sucessor, a ser  eleito
   em reunião a realizar-se após a Assembléia
   Geral Ordinária de 2005.

2. Reeleita a Diretoria, com  mandato  até  a
   investidura de  seus  sucessores  a  serem
   eleitos  pelo  Conselho  de  Administração
   após  a  Assembléia  Geral   Ordinária   a
   realizar-se em 2005.

       São Paulo, 28 de abril de 2004.
              Ronald Seckelmann
     Diretor de Relações com Investidores
           -----------------------
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Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

31588

Categoria:

Reunião da Administração

Tipo:

Conselho de Administração

Espécie:

Sumário das Decisões

Assunto:

1) eleição presidente do conselho de administração
2) eleição da diretoria

Data de Entrega:

2004-04-28T00:00:00

Diretor de Relações com Investidores


Ronald Seckelmann