Ata da AGE das 14:30 - a) alteração parcial do estatuto social ...


a) alteração parcial do estatuto social
b) retificação de nome de conselheiro de administração
Reapresentação em 2004-08-06T00:00:00

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KLABIN S.A.
        Companhia Aberta - CNPJ/MF nº
              89.637.490/0001-45

             NIRE Nº 35300188349

    ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

      Aos vinte e oito (28) dias  do  mês  de
  julho de 2004, às  14:30  horas,  na  sede
  social, na Rua Formosa nº 367 - 7º  andar,
  em São Paulo-SP, em primeira convocação.

COMPOSIÇÃO DA MESA

      Presidente:  Miguel  Lafer,  Presidente
  do Conselho de Administração.
       Secretária:  Maria  Elizabeth   Toledo
  Pacheco.

PRESENÇAS

      Acionistas representando mais  de  dois
  terços do capital  social  com  direito  a
  voto,  conforme  livro  de   Presença   de
  Acionistas; Diretores; membros do Conselho
  de Administração  e  membros  do  Conselho
  Fiscal

PUBLICAÇÕES PRÉVIAS

    . Edital de Convocação, datado de  12  de
      julho  de  2004,  publicado  no  Diário
      Oficial do Estado de  São  Paulo  e  na
      Gazeta Mercantil nos dias 13, 14  e  15
      de julho de 2004;

ORDEM DO DIA

 a) Deliberar sobre proposta do Conselho  de
    Administração referente à modificação do
    Capítulo IV, Seção II  -  Da  Diretoria,
    artigo 18 e eliminação do § 1º do artigo
    19, alterando-se a sua  composição  para
    10 membros;

 b) Retificar o nome de  Conselheiro  eleito
    na Assembléia Geral Ordinária  realizada
    em 23 de março de 2004
 c) Outros assuntos de interesse social.

DELIBERAÇÕES

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Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

38663

Categoria:

Assembléia

Tipo:

AGE

Espécie:

Ata

Assunto:

a) alteração parcial do estatuto social
b) retificação de nome de conselheiro de administração

Data de Reapresentação:

2004-08-06T00:00:00

Diretor de Relações com Investidores


Ronald Seckelmann
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