Ata da RCA das 14:30 - Distribuição de Dividendo ...


Distribuição de Dividendo Intermediário
Entrega em 2004-09-10T00:00:00

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KLABIN S.A.
        Companhia Aberta - CNPJ/MF nº
              89.637.490/0001-45
               NIRE 35300188349

 Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de
                Administração

 Realizada no dia 10 de setembro de 2004, às
                 14:30 horas

Na  data  e  hora  acima  citadas,   na   Rua
Formosa, nº 367 - 12º andar,  em  São  Paulo-
SP,  reuniram-se  membros  do   Conselho   de
Administração de Klabin S.A.

Assumiu a direção dos trabalhos o Dr.  Miguel
Lafer,    Presidente    do    Conselho     de
Administração    que,    constatando    haver
"quorum"  estatutário,  declarou  iniciada  a
reunião, que fora  convocada  para  deliberar
sobre     distribuição      de      dividendo
intermediário.

Prosseguindo, o  Sr.  Presidente  colocou  em
discussão  e,   em   seguida,   em   votação,
proposta que foi  aprovada  por  unanimidade,
relativa à distribuição, "ad  referendum"  da
Assembléia  Geral  que  deliberar  sobre   as
contas   deste   exercício,   de    dividendo
intermediário no valor de R$ 76,71  por  lote
de  1.000   (mil)   ações,   aos   acionistas
detentores de ações ordinárias e no valor  de
R$ 84,38 por lote de 1.000 (mil)  ações,  aos
acionistas      detentores      de      ações
preferenciais,  considerando  o   direito   à
percepção de dividendo  maiores  em  10%  aos
atribuídos às ações ordinárias que compõem  o
capital  social   da   Companhia   na   forma
prevista no Artigo 17, inciso I  da  Lei  das
Sociedades  por  Ações.  O   dividendo,   ora
aprovado, será pago com base  nos  resultados
apurados no balanço do mês de junho de  2004,
será deduzido do  dividendo  obrigatório  que
for  declarado  pela  Assembléia  Geral   que

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Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

41014

Categoria:

Reunião da Administração

Tipo:

Conselho de Administração

Espécie:

Ata

Assunto:

Distribuição de Dividendo Intermediário

Data de Entrega:

2004-09-10T00:00:00

Diretor de Relações com Investidores


Ronald Seckelmann
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