Sumário das Decisões da RCA das 11:00 - a) Homologar a taxa de juros ...


a) Homologar a taxa de juros definitiva que comporá a Remuneração definitiva das Debêntures;
b) ratificar incremento da Emissão de 30.000 debêntures, para 31.405, perfazendo a emissão o valor total de R$314.050.000,00. O aditamento à Escrit. de Emissão ref. item (a) deve refletir o deliberado
Entrega em 2004-11-29T00:00:00

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                 KLABIN S.A.
        Companhia Aberta - C.N.P.J. nº
              89.637.490/0001-45
               NIRE 35300188349

 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
                ADMINISTRAÇÃO
   Realizada em 29 de novembro de 2004, às
                 11:00 horas

                 DELIBERAÇÕES

Após  as  considerações  do   Presidente,   o
Conselho de Administração,  por  unanimidade,
tomou as seguintes decisões:

   a) Homologar a taxa de juros definitiva em
      105,5% da acumulação das  taxas  médias
      diárias    dos    DI    -     Depósitos
      Interfinanceiros de um dia, Extra-Grupo
      (Taxas  DI),  calculadas  e  divulgadas
      pela CETIP, base  252  dias  úteis,  ao
      ano,    apurada    em    processo    de
      bookbuilding   realizado   em   26   de
      novembro de  2004,  a  qual  comporá  a
      Remuneração definitiva das  Debêntures,
      devendo    ser    firmado    respectivo
      aditamento à Escritura de Emissão  para
      refletir o aqui deliberado;

   b) ratificar o incremento  da  Emissão  de
      30.000   Debêntures,    para    31.405,
      perfazendo a Emissão o valor  total  de
      R$ 314.050.000,00 devendo o  aditamento
      à Escritura de Emissão referido no item
      (a) acima refletir o aqui deliberado.

Fica a Diretoria autorizada a tomar todas  as
medidas ainda necessárias à concretização  da
Emissão, ficando ratificados  todos  os  atos
praticados pela Diretoria nesse  sentido  até
a presente data.

Nada mais havendo a  tratar,  foi  lavrada  a
presente Ata, a qual, lida  e  aprovada,  foi
assinada pelos Conselheiros presentes.

      São Paulo, 29 de novembro de 2004.

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Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

45340

Categoria:

Reunião da Administração

Tipo:

Conselho de Administração

Espécie:

Sumário das Decisões

Assunto:

a) Homologar a taxa de juros definitiva que comporá a Remuneração definitiva das Debêntures;
b) ratificar incremento da Emissão de 30.000 debêntures, para 31.405, perfazendo a emissão o valor total de R$314.050.000,00. O aditamento à Escrit. de Emissão ref. item (a) deve refletir o deliberado

Data de Entrega:

2004-11-29T00:00:00

Diretor de Relações com Investidores


Ronald Seckelmann