Edital de Convocação da AGO/E das 14:30 - a) Deliberar sobre cancelamento de 221.829 ...


a) Deliberar sobre cancelamento de 221.829 ações ordinárias e 895.216 ações preferenciais mantidas em tesouraria, sem redução de seu capital social;
a) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Rel.Adm., as Dem.Financ., os Pareceres dos Auditores Indep. e do Cons.Fiscal, ref. exerc.findo em 31/12/04;
Assembléia Geral Extraordinária
Assembléia Geral Ordinária
b) Deliberar sobre a destinação de verbas e distribuição de dividendos;
b) Deliberar sobre aumento do capital social subscrito, mediante capitalização de parte das Reservas de Lucro e de Capital, no valor de R$ 300,0 milhões, sem emissão de novas ações;
c) Alterar. em consequência das deliberações acima, o "caput" do artigo 5º do Estatuto Social.
c) Eleger os membros do Conselho de Administração;
d) Re-ratificar e fixar a remuneração dos Administradores;
e) Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar a respectiva remuneração;
f) Outros assuntos de interesse social.
Entrega em 2005-03-03T00:00:00

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KLABIN S.A.
        Companhia Aberta - CNPJ/MF nº
              89.637.490/0001-45
             NIRE nº 35300188349

             EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na   forma   das   disposições    legais    e
estatutárias, são  convocados  os  acionistas
de KLABIN S.A. a se reunirem  em  Assembléias
Gerais Extraordinária  e  Ordinária  a  serem
realizadas, em primeira  convocação,  no  dia
21  de  março  de  2005,  às   14:30   horas,
excepcionalmente no Grand  Hyatt  São  Paulo,
na Av. Nações Unidas, nº  13.301,  Sala  Palm
III, em São Paulo-SP, devido à interdição  do
prédio  onde  se   situava   sua   sede,   em
decorrência  de  incêndio,  para  deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

  a)  Deliberar  sobre  o  cancelamento   de
     221.829  ações  ordinárias  e   895.216
     ações   preferenciais    mantidas    em
     tesouraria, sem redução de seu  capital
     social;
  b)  Deliberar  sobre  aumento  do  capital
     social    subscrito,     mediante     a
     capitalização de parte das Reservas  de
     Lucro e de  Capital,  no  valor  de  R$
     300.000.000,00  (trezentos  milhões  de
     reais), sem emissão de novas ações;
  c)   Alterar,    em    conseqüência    das
     deliberações acima, o "caput" do artigo
     5º. do Estatuto Social.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

   a) Tomar as contas  dos  Administradores,
      examinar, discutir e votar o Relatório
      da  Administração,  as   Demonstrações
      Financeiras,    os    Pareceres    dos
      Auditores Independentes e do  Conselho
      Fiscal, relativas ao exercício  social
      findo  em  31/12/2004,  bem   como   a

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Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

51487

Categoria:

Assembléia

Tipo:

AGO/E

Espécie:

Edital de Convocação

Assunto:

a) Deliberar sobre cancelamento de 221.829 ações ordinárias e 895.216 ações preferenciais mantidas em tesouraria, sem redução de seu capital social;
a) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Rel.Adm., as Dem.Financ., os Pareceres dos Auditores Indep. e do Cons.Fiscal, ref. exerc.findo em 31/12/04;
Assembléia Geral Extraordinária
Assembléia Geral Ordinária
b) Deliberar sobre a destinação de verbas e distribuição de dividendos;
b) Deliberar sobre aumento do capital social subscrito, mediante capitalização de parte das Reservas de Lucro e de Capital, no valor de R$ 300,0 milhões, sem emissão de novas ações;
c) Alterar. em consequência das deliberações acima, o "caput" do artigo 5º do Estatuto Social.
c) Eleger os membros do Conselho de Administração;
d) Re-ratificar e fixar a remuneração dos Administradores;
e) Eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar a respectiva remuneração;
f) Outros assuntos de interesse social.

Data de Entrega:

2005-03-03T00:00:00

Diretor de Relações com Investidores


Ronald Seckelmann
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