Sumário das Decisões da AGO/E das 14:30 - alteração do "caput"do art. 5. do ...


alteração do "caput"do art. 5. do estatuto social
aprovação das contas da diretoria, relatorio de adm e dem finan. do exercicio findo em 31/12/2004
aprovada a destinação de resultados e pagamento de dividendos, conforme proposta apresentada
aumento de capital sem emissão de novas ações
cancelamento de ações
eleitos membros do conselho de administração e fiscal, bem como a remuneração global anual
Entrega em 2005-03-21T00:00:00

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                 KLABIN S.A.
        Companhia Aberta - CNPJ/MF nº
              89.637.490/0001-45
             NIRE nº 35300188349

     ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E
                  ORDINÁRIA
       Realizada em 21 de março de 2005

                 DELIBERAÇÕES

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

 1.  Aprovado,  com  parecer  favorável   do
    Conselho  Fiscal,  o   cancelamento   de
    221.829 ações ordinárias e 895.216 ações
    preferenciais, anteriormente  adquiridas
    pela Companhia  até  então  mantidas  em
    tesouraria, sem redução de  seu  capital
    social, com a conseqüente modificação do
    "caput" do artigo 5º do Estatuto Social.

 2.  Aprovada,  com  parecer  favorável   do
    Conselho Fiscal, a proposta do  Conselho
    de Administração referente ao aumento do
    capital social subscrito, no montante de
    R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de
    reais),  sem  emissão  de  novas  ações,
    passando  de  R$   800.000.000,00   para
    R$ 1.100.000.000,00,    mediante    a
    capitalização  de  parte  das  seguintes
    Reservas:
            R$
      . Reserva de Capital:
        - Incentivos Fiscais      213.668,96
        -   Ágio   na   emissão   de    ações
        109.645.024,17
      . Reserva de Lucros
      - Reserva para Investimentos e Capital
    de Giro      190.141.306,87
      Total      300.000.000,00

 3. Alteração do Estatuto Social
      Em conseqüência  das  deliberações  ora
    tomada,  o  "caput"  do  artigo  5º   do
    Estatuto Social passa a  vigorar  com  a

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Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

53186

Categoria:

Assembléia

Tipo:

AGO/E

Espécie:

Sumário das Decisões

Assunto:

alteração do "caput"do art. 5. do estatuto social
aprovação das contas da diretoria, relatorio de adm e dem finan. do exercicio findo em 31/12/2004
aprovada a destinação de resultados e pagamento de dividendos, conforme proposta apresentada
aumento de capital sem emissão de novas ações
cancelamento de ações
eleitos membros do conselho de administração e fiscal, bem como a remuneração global anual

Data de Entrega:

2005-03-21T00:00:00

Diretor de Relações com Investidores


Ronald Seckelmann