Ata da AGO/E das 14:30 - AGE - Cancelamento de Ações; aumento ...


AGE - Cancelamento de Ações; aumento de capital sem emissão de novas ações e consequente alteração caput do art. 5º do Estatuto;
AGO - Aprovação das contas. Rel.Adm e Dem.Finan. ref. exercício findo em 31/12/04; aprova destinação resultados e pagamento dividendo, elege membros do CA e CF e respectivas remunerações
Entrega em 2005-04-05T00:00:00

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                 KLABIN S.A.
        Companhia Aberta - CNPJ/MF nº
              89.637.490/0001-45
             NIRE Nº 35300188349

 ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E
                  ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

      Aos vinte e um  (21)  dias  do  mês  de
  março   de   2005,   às    14:30    horas,
  excepcionalmente no Grand Hyatt São Paulo,
  na Av. Nações Unidas, nº 13.301, Sala Palm
  III, em São Paulo-SP,  devido à interdição
  do prédio onde se  situava  sua  sede,  em
  decorrência  de  incêndio,   em   primeira
  convocação.

COMPOSIÇÃO DA MESA

      Presidente:  Miguel  Lafer,  Presidente
  do Conselho de Administração.
       Secretários:  Maria  Elizabeth  Toledo
  Pacheco e Joaquim Miró Neto.

PRESENÇAS

      Acionistas representando mais  de  dois
  terços do capital  social  com  direito  a
  voto,  conforme  livro  de   Presença   de
  Acionistas; Diretores; membros do Conselho
  de  Administração;  membros  do   Conselho
  Fiscal e representante da Deloitte  Touche
  Tohmatsu Auditores  Independentes,  o  Sr.
  Dennis Rogério Terassi, CRC nº 1SP226103/P-
  6.

PUBLICAÇÕES PRÉVIAS

    . Nos termos do § 5º do artigo 133 da Lei
      nº   6.404/76,   foi    dispensada    a
      publicação  dos  documentos  a  que  se
      refere esse artigo;
    . Edital de Convocação, datado de  03  de
      março  de  2005,  publicado  no  Diário
      Oficial do Estado de São Paulo nos dias
      04, 05 e 08  de  março  de  2005  e  na
      Gazeta Mercantil nos dias 04-05-06,  07

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Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

54534

Categoria:

Assembléia

Tipo:

AGO/E

Espécie:

Ata

Assunto:

AGE - Cancelamento de Ações; aumento de capital sem emissão de novas ações e consequente alteração caput do art. 5º do Estatuto;
AGO - Aprovação das contas. Rel.Adm e Dem.Finan. ref. exercício findo em 31/12/04; aprova destinação resultados e pagamento dividendo, elege membros do CA e CF e respectivas remunerações

Data de Entrega:

2005-04-05T00:00:00

Diretor de Relações com Investidores


Ronald Seckelmann
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