Edital de Convocação da AGE das 14:30 - a) eleger membro efetivo e respectivo ...


a) eleger membro efetivo e respectivo suplente do Conselho de Administração, representando os acionistas detentores de ações preferenciais, tendo em vista a renúncia dos anteriormente eleitos;
b) outros assunto de interesse social.
Entrega em 2005-07-04T00:00:00

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KLABIN S.A.
        Companhia Aberta - CNPJ/MF nº
              89.637.490/0001-45
             NIRE nº 35300188349

             EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na   forma   das   disposições    legais    e
estatutárias, são  convocados  os  acionistas
de KLABIN S.A. a se  reunirem  em  Assembléia
Geral  Extraordinária  a  ser  realizada,  em
primeira convocação, no dia 21  de  julho  de
2005, às 14:30 horas,  na sede da  Companhia,
situada na Rua Formosa nº. 367 -  7º.  andar,
em São Paulo-SP,  para  deliberarem  sobre  a
seguinte ordem do dia:

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

   a) Eleger  membro  efetivo  e  respectivo
      suplente do Conselho de Administração,
      representando os acionistas detentores
      de ações preferenciais, tendo em vista
      a renúncia dos anteriormente eleitos;
   b) Outros assuntos de interesse social.

Poderão tomar  parte  na  Assembléia:  a)  os
titulares     de     ações      preferenciais
nominativas, mediante exibição  de  documento
hábil de sua identidade e  inscrição  de  seu
nome no livro próprio, até  três  dias  antes
da  data  marcada  para   a   realização   da
Assembléia  Geral;  b)  os  procuradores   de
acionistas constituídos há menos de um ano  e
outros   representantes   legais,    mediante
comprovação da legitimidade da  representação
exercida.

       São Paulo, 30 de junho de 2005.
         O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
      Daniel Miguel Klabin - Presidente
 Ronald Seckelmann - Diretor de Relações com
                 Investidores

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Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

63210

Categoria:

Assembléia

Tipo:

AGE

Espécie:

Edital de Convocação

Assunto:

a) eleger membro efetivo e respectivo suplente do Conselho de Administração, representando os acionistas detentores de ações preferenciais, tendo em vista a renúncia dos anteriormente eleitos;
b) outros assunto de interesse social.

Data de Entrega:

2005-07-04T00:00:00

Diretor de Relações com Investidores


Ronald Seckelmann
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