Edital de Convocação da AGE das 14:30 - a) Deliberação s/proposta do Conselho de ...


a) Deliberação s/proposta do Conselho de Adm. s/ concessão do direito às ações pref. serem incluídas em oferta pública decorrente de eventual alienação do controle da sociedade;
b) Alteração, em consequência da deliberação acima, do parágrafo 4º, do artigo 5º, do Estatuto Social;
c) Re-Ratificação da deliberação tomada em AGE de 28/12/2001, no que tange à transf. de titularidade do imóvel denominado Faz. Campos, transcrito sob nºs 11.830 e 11.973 Reg. Imóv. de Mata S.João/BA
Entrega em 2005-09-13T00:00:00

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KLABIN S.A.
        Companhia Aberta - CNPJ/MF nº
              89.637.490/0001-45
             NIRE nº 35300188349

             EDITAL DE CONVOCAÇÃO

                FATO RELEVANTE

Na   forma   das   disposições    legais    e
estatutárias, são  convocados  os  acionistas
de KLABIN S.A. a se  reunirem  em  Assembléia
Geral  Extraordinária  a  ser  realizada,  em
primeira convocação, no dia  29  de  setembro
de 2005, às 14:30 horas, na sede  social,  na
Rua Formosa nº 367 - 7º andar, em São  Paulo-
SP, para deliberarem sobre a  seguinte  ordem
do dia:

  a) Deliberação sobre proposta do  Conselho
     de Administração sobre a  concessão  do
     direito às ações preferenciais de serem
     incluídas em oferta pública  decorrente
     de eventual alienação  de  controle  da
     sociedade ("tag  along"),  assegurando-
     lhes o recebimento de preço igual a 70%
     (setenta por cento) do valor  pago  por
     ação ordinária integrante do  bloco  de
     controle, sem prejuízo das vantagens já
     a elas atribuídas;
  b)   Alteração,   em    conseqüência    da
     deliberação acima, do parágrafo 4º.  do
     artigo 5º. do Estatuto Social;
  c) Re-Ratificação da deliberação tomada em
     AGE  de  28/12/2001,  no  que  tange  à
     transferência de titularidade do imóvel
     denominado Fazenda  Campos,  transcrito
     sob nºs. 11.830 e 11.973,  no  Registro
     de Imóveis da Comarca de  Mata  de  São
     João, no Estado da Bahia.

Poderão tomar  parte  na  Assembléia:  a)  os
titulares  de  ações  nominativas,   mediante
exibição   de   documento   hábil   de    sua
identidade e inscrição de seu nome  no  livro

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Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

69005

Categoria:

Assembléia

Tipo:

AGE

Espécie:

Edital de Convocação

Assunto:

a) Deliberação s/proposta do Conselho de Adm. s/ concessão do direito às ações pref. serem incluídas em oferta pública decorrente de eventual alienação do controle da sociedade;
b) Alteração, em consequência da deliberação acima, do parágrafo 4º, do artigo 5º, do Estatuto Social;
c) Re-Ratificação da deliberação tomada em AGE de 28/12/2001, no que tange à transf. de titularidade do imóvel denominado Faz. Campos, transcrito sob nºs 11.830 e 11.973 Reg. Imóv. de Mata S.João/BA

Data de Entrega:

2005-09-13T00:00:00

Diretor de Relações com Investidores


Ronald Seckelmann
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