Sumário das Decisões da AGE das 14:30 - a) aprovada a concessão de direito ...


a) aprovada a concessão de direito às acções pref. de serem incluídas em oferta pública decorrente de eventual alienação de controle acionário da sociedade (tag along);
b) Em consequência da deliberação acima foi aprovada nova redação do § 4º do Artigo 5º do Estatuto Social;
c) Re-ratificada a deliberação tomada em AGE de 28/12/02 ref. transf. de titularidade do imóvel denominado Fazenda campos;
d) autorizada a lavratura da ta, em forma sumária, e a publicação da mesma com omissão das assinaturas dos acionistas.
Entrega em 2005-09-29T00:00:00

Conteúdo nos formatos:


Trecho inicial do documento arquivado

                 KLABIN S.A.
        Companhia Aberta - CNPJ/MF nº
              89.637.490/0001-45
             NIRE Nº 35300188349

    ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

   Realizada em 29 de setembro de 2005, às
                 14:30 horas

                 DELIBERAÇÕES

Pelo voto de  acionistas  representando  mais
de dois terços do capital votante,  contra  o
voto  escrito  dos   acionistas   KL   &   KL
Participações  Ltda  e  Roberto   Luiz   Leme
Klabin  e  justificativas  escritas  do  voto
favorável da acionista Klabin Irmãos  &  Cia.
que, numeradas e rubricadas pela mesa,  ficam
arquivados na  Companhia,  foram  tomadas  as
seguintes deliberações:

  1) Aprovada  a  concessão  do  direito  às
     ações preferenciais de serem  incluídas
     em   oferta   pública   decorrente   de
     eventual  alienação  de   controle   da
     sociedade ("tag  along"),  assegurando-
     lhes o recebimento de preço igual a 70%
     (setenta por cento) do valor  pago  por
     ação ordinária integrante do  bloco  de
     controle, sem prejuízo das vantagens já
     a elas atribuídas;

  2) Em conseqüência da  deliberação  acima,
     foi  aprovada   a   nova   redação   do
     parágrafo 4º do artigo 5º  do  Estatuto
     Social, que assim passa a vigorar:

        "Parágrafo    4º.    -    As    ações
        preferenciais,  que  não  gozarão  do
        direito   de   voto,    terão:    (a)
        prioridade no reembolso, em  caso  de
        liquidação    da    sociedade;    (b)
        prioridade    no    recebimento    de
        dividendos em igualdade de  condições
        com as ações  ordinárias,  acrescidos
        de 10% (dez por cento) sobre o  valor

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 21,5 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

69664

Categoria:

Assembléia

Tipo:

AGE

Espécie:

Sumário das Decisões

Assunto:

a) aprovada a concessão de direito às acções pref. de serem incluídas em oferta pública decorrente de eventual alienação de controle acionário da sociedade (tag along);
b) Em consequência da deliberação acima foi aprovada nova redação do § 4º do Artigo 5º do Estatuto Social;
c) Re-ratificada a deliberação tomada em AGE de 28/12/02 ref. transf. de titularidade do imóvel denominado Fazenda campos;
d) autorizada a lavratura da ta, em forma sumária, e a publicação da mesma com omissão das assinaturas dos acionistas.

Data de Entrega:

2005-09-29T00:00:00

Diretor de Relações com Investidores


Ronald Seckelmann