Edital de Convocação da AGO/E das 14:30 - Aumento do Capital Social (inciso I, ...


Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404)
Destinação dos Resultados
Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Outros assuntos de interesse social
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
Entrega em 2007-02-22T08:56:00

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KLABIN S.A.
        Companhia Aberta - CNPJ/MF nº
              89.637.490/0001-45
             NIRE nº 35300188349

             EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na   forma   das   disposições    legais    e
estatutárias, são  convocados  os  acionistas
de KLABIN S.A. a se reunirem  em  Assembléias
Gerais Extraordinária  e  Ordinária  a  serem
realizadas, em primeira  convocação,  no  dia
14 de março de  2007,  às  14:30  horas,   na
sede  da  Companhia,   situada   na   Avenida
Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, em São Paulo-
SP, para deliberarem sobre a  seguinte  ordem
do dia:

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

  . Deliberar sobre  o  aumento  do  capital
    social  de  R$   1.100.000.000,00   para
    R$ 1.500.000.000,00,    mediante    a
    capitalização de Reservas de  Capital  e
    de Lucros, sem emissão de  novas  ações,
    com a conseqüente alteração  do  "caput"
    do artigo 5º do Estatuto Social.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:

  . Tomar  as  contas  dos  Administradores,
    examinar, discutir e votar  o  Relatório
    da   Administração,   as   Demonstrações
    Financeiras, os Pareceres dos  Auditores
    Independentes  e  do  Conselho   Fiscal,
    relativas ao exercício social  findo  em
    31 de  dezembro  de  2006,  bem  como  a
    manifestação     do     Conselho      de
    Administração;
  . Deliberar sobre a destinação  de  verbas
    e distribuição de dividendos;
  .  Eleger  os  membros  do   Conselho   de
    Administração;
  . Fixar a remuneração dos Administradores;
  . Eleger os membros  do  Conselho  Fiscal,
    inclusive o representante dos acionistas

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Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

111082

Categoria:

Assembléia

Tipo:

AGO/E

Espécie:

Edital de Convocação

Assunto:

Aumento do Capital Social (inciso I, art. 166 da Lei 6404)
Destinação dos Resultados
Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Outros assuntos de interesse social
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras

Data de Entrega:

2007-02-22T08:56:00

Diretor de Relações com Investidores


Ronald Seckelmann
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