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ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
Realizadas em 14 de março de 2007, às 14:30 horas
DELIBERAÇÕES

Aprovados por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos:

Em Assembléia Geral Extraordinária
a proposta do Conselho de Administração, com parecer favorável do Conselho Fiscal,
referente ao aumento do capital social subscrito, no montante de R$ 400.000.000,00
(quatrocentos milhões de reais), sem emissão de novas ações, passando de
R$ 1.100.000.000,00 para R$ 1.500.000.000,00 mediante a capitalização das seguintes
reservas:
R$ mil
a) Reserva de Capital ­ Incentivos Fiscais
891.318,74
b) Reserva de Lucros ­ Reserva para Investimentos e Capital de Giro 399.108.681,26
TOTAL
400.000.000,00


Em Assembléia Geral Ordinária
1. as contas da Diretoria, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os
Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativas ao exercício
social findo em 31/12/2006, bem como a manifestação do Conselho de Administração;

2. a destinação de verbas, inclusive do lucro líquido e do montante proveniente da
realização em 2006 de Reserva de Reavaliação própria, apropriada diretamente na
conta de Lucros acumulados, conforme consta das referidas Demonstrações
Financeiras, como segue:
R$ mil
a) Reserva Legal
23.674.614,54

b) Distribuição de Dividendo:
Dividendos antecipados, aprovados pelo
Conselho de Administração em reunião de 01/09/2006:
R$ 123,91 por lote de 1.000 ações ordinárias
39.258.103,33
R$ 136,30 por lote de 1.000 ações preferenciais
81.855.746,41
SUB TOTAL
121.113.849,74
Dividendos complementares:
R$ 114,18 por lote de 1.000 ações ordinárias
36.175.371,14
R$ 125,60 por lote de 1.000 ações preferenciais
73.830.761,34
SUB TOTAL
110.006.132,48
TOTAL
231.119.982,22
c) Reserva Estatutária para Investimentos e Capital de Giro,
conforme Plano Plurianual de Negócios:
220.136.181,60
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3. Eleitos os membros do Conselho de Administração:
Membro Efetivo
Membro Suplente
Armando Klabin
Wolff Klabin
Celso lafer
Alfred Lobl
Daniel Miguel Klabin
Amanda Klabin Tkacz
Israel Klabin
Alberto Klabin
Lilia Klabin Levine
Roberto Klabin Martins Xavier
Miguel Lafer
Mildred Lafer
Paulo Sergio Coutinho Galvão Filho
Graziela Lafer Galvão
Pedro Franco Piva
Horacio Lafer Piva
Roberto Luiz Leme Klabin
Edgar Gleich
Vera Lafer
Francisco Lafer Pati
Olavo Egydio Monteiro de Carvalho
Roger Wright
Rui Manuel de Medeiros D'Espiney Patrício
Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães
Caio Marcelo de Medeiros Melo
Rodrigo Caldas Nunes
4. Aprovada a remuneração global anual dos Administradores;

5. Eleitos os membros do Conselho Fiscal como segue e fixada a respectiva
remuneração:
Membro Efetivo
Membro Suplente
Luis Eduardo Pereira de Carvalho
Thais Lopes Petrilli Aguiar
João Alfredo Dias Lins
Carlos Alberto Alves
Vivian do Valle Souza Leão Mikui
Antonio Marcos Vieira Santos
Wolfgang Eberhard Rohrbach
Tania Maria Camilo
Adolpho Gonçalves Nogueira
Antonino Giacometti

São Paulo, 14 de março de 2007.

Ronald Seckelmann
Diretor de Relações com Investidores