Edital de Convocação da AGO das 14:30 - Eleição de Membros dos Conselhos de ...


Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
Entrega em 2009-03-24T16:25:00

Conteúdo nos formatos:


Trecho inicial do documento arquivado

KLABIN S.A.
        Companhia Aberta - CNPJ/MF nº
              89.637.490/0001-45
             NIRE nº 35300188349

             EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na   forma   das   disposições    legais    e
estatutárias, são  convocados  os  acionistas
de KLABIN S.A. a se  reunirem  em  Assembléia
Geral Ordinária a ser realizada, em  primeira
convocação, no dia 15 de abril  de  2009,  às
14:30 horas,  na sede da  Companhia,  situada
na Avenida Brigadeiro Faria  Lima  nº  3.600,
em São Paulo-SP,  para  deliberarem  sobre  a
seguinte ordem do dia:

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:
  . Tomar  as  contas  dos  Administradores,
    examinar, discutir e votar  o  Relatório
    da   Administração,   as   Demonstrações
    Financeiras, os Pareceres dos  Auditores
    Independentes  e  do  Conselho   Fiscal,
    relativas ao exercício social  findo  em
    31 de  dezembro  de  2008,  bem  como  a
    manifestação     do     Conselho      de
    Administração;
  .  Eleger  os  membros  do   Conselho   de
    Administração;
  . Fixar a remuneração dos Administradores;
  . Eleger os membros  do  Conselho  Fiscal,
    inclusive o representante dos acionistas
    detentores   de   ações   preferenciais,
    fixando a respectiva remuneração;
  . Outros assuntos de interesse social.

Poderão tomar  parte  na  Assembléia:  a)  os
titulares  de  ações  nominativas,   mediante
exibição   de   documento   hábil   de    sua
identidade e inscrição de seu nome  no  livro
próprio, até três dias antes da data  marcada
para a realização da Assembléia Geral; b)  os
procuradores de  acionistas  constituídos  há
menos  de  um  ano  e  outros  representantes

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 34,5 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

194670

Categoria:

Assembléia

Tipo:

AGO

Espécie:

Edital de Convocação

Assunto:

Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras

Data de Entrega:

2009-03-24T16:25:00

Diretor de Relações com Investidores


Antonio Sergio Alfano
 Publicações