Ata da AGO das 14:30 - Eleição de Membros dos Conselhos de ...


Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
Entrega em 2009-04-15T19:23:00

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Trecho inicial do documento arquivado

                  KLABIN S.A.
        Companhia Aberta - CNPJ/MF nº
              89.637.490/0001-45
             NIRE Nº 35300188349

      ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

      Aos quinze (15) dias do  mês  de  abril
  de 2009, às 14:30 horas, na  sede  social,
  na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600,
  em São Paulo-SP, em primeira convocação.

COMPOSIÇÃO DA MESA

      Presidente:  Miguel  Lafer,  Presidente
  do Conselho de Administração.
       Secretários:  Maria  Elizabeth  Toledo
  Pacheco e Joaquim Miró Neto.

PRESENÇAS

Acionistas representando mais de dois  terços
do  capital  social  com  direito   a   voto,
conforme livro  de  Presença  de  Acionistas;
Diretores;    membros    do    Conselho    de
Administração; membros do Conselho  Fiscal  e
representante  da  Deloitte  Touche  Tohmatsu
Auditores  Independentes,  o   Sr.   Gilberto
Grandolpho, CRC-SP nº 139.572/O-5 e Fernando
Elias Costa, CRC 1SP209725.

PUBLICAÇÕES PRÉVIAS

    . Nos termos do § 5º do artigo 133 da Lei
      nº   6.404/76,   foi    dispensada    a
      publicação  dos  documentos  a  que  se
      refere esse artigo;
    . Edital de Convocação, datado de  24  de
      março  de  2009,  publicado  no  Diário
      Oficial do Estado  de  São  Paulo,  nos
      dias  25, 26 e 27  de março de  2009  e
      no Valor Econômico  nos dias 25,  26  e
      27-28-29  de março de 2009;
    .     Relatório     da     Administração,
      Demonstrações Financeiras, Pareceres do
      Conselho   Fiscal   e   dos   Auditores
      Independentes,  publicados  no   Diário

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Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

198544

Categoria:

Assembléia

Tipo:

AGO

Espécie:

Ata

Assunto:

Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras

Data de Entrega:

2009-04-15T19:23:00

Diretor de Relações com Investidores


Antonio Sergio Alfano
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