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KLABIN S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº 89.637.490/0001-45
NIRE Nº 35300188349
FATO RELEVANTE

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO
Aos 13 (treze) dias do mês de outubro de 2009, às 14:30 horas, na sede social, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600 ­ 5º andar, em São Paulo SP.
PRESIDÊNCIA DA MESA
Armando Klabin, Presidente do Conselho de Administração.
Maria Elizabeth Toledo Pacheco, Secretária.
PRESENÇAS
Além do Sr. Presidente, Conselheiros de Administração que representavam
"quorum" estatutário.
ORDEM DO DIA
Aquisição de suas próprias ações.
DELIBERAÇÕES
Com a palavra, o Diretor Financeiro, de Planejamento e de Relações com
Investidores, considerando a cotação das ações preferenciais nas bolsas de
Valores e a existência de recursos disponíveis, propôs fosse autorizada a
aquisição, pela Companhia, de até
45.677.497 ações preferenciais de sua própria
emissão.

Após discussão e votação, o Conselho de Administração deliberou, em
conformidade com o parágrafo 7º do artigo 5º do Estatuto Social, observadas as
disposições contidas no artigo 30 da Lei 6.404/76 e nas Instruções nºs
10/80 e
358/02, fossem adquiridas, pela Companhia, até
45.677.497 ações preferenciais
de sua emissão, para permanência em tesouraria e posterior alienação ou
cancelamento, sem redução do capital social.




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Klabin S.A.
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada em 13 de outubro de 2009, às 14:30 horas
fls. 2/2
Esclareceu o Sr. Presidente que as ações, cuja aquisição ora se autoriza,
representam 10% (dez por cento) das 456.774.973 ações preferenciais em
circulação no mercado, base 30/09/2009, assim consideradas todas as ações
preferenciais representativas do capital social menos as de propriedade da
acionista controladora, conforme preceituam os artigos 3º.e 5º. da Instrução CVM
nº.10/80, alterada pela Instrução CVM nº. 268/97 e pela Instrução CVM 390/03,
todas da Comissão de Valores Mobiliários.

Foi deliberado, ainda:
·
Que as aquisições sejam feitas dentro do prazo de até 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias, a contar desta data, pelo valor de cotação das ações
no dia das transações;
·
Que seja dada imediata divulgação das deliberações ora tomadas ao
mercado, conforme previsto na Instrução CVM 10/80, da Comissão de
Valores Mobiliários;
·
Que atuarão como intermediárias para aquisição e alienação das ações as
corretoras abaixo relacionadas:
a) Itaú Corretora de Valores S.A., com endereço na Avenida Brigadeiro
Faria Lima nº 3400 ­ 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo-SP;
b) Bradesco S.A - Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, com endereço
na Av. Paulista nº 1450 ­ 7º andar- Bela Vista - São Paulo - SP -
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião,
lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada.
São Paulo, 13 de outubro de 2009.
Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Lilia Klabin Levine,
Miguel Lafer, Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Pedro Franco Piva, Roberto Luiz
Leme Klabin, Rui Manuel de Medeiros D'Espiney Patrício, Sérgio Francisco Monteiro
de Carvalho Guimarães, Vera Lafer.
Certifico que o texto supra é cópia autêntica da Ata de Reunião Extraordinária do
Conselho de Administração, realizada em 13 de outubro de 2009, às 14:30 horas,
lavrada em livro próprio.
Maria Elizabeth Toledo Pacheco
Secretária do Conselho de Administração