Ata da RCA das 15:00 - Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital ...


Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
Entrega em 2009-10-27T16:47:00

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Trecho inicial do documento arquivado

KLABIN S.A.
        Companhia Aberta - CNPJ/MF nº
              89.637.490/0001-45
               NIRE 35300188349

 Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de
                Administração

  Realizada no dia 27 de outubro de 2009, às
                 15:00 horas

Na data e  hora  acima  citadas,  na  Avenida
Brigadeiro Faria Lima nº 3600 - 5º andar,  em
São   Paulo-SP,   reuniram-se   membros    do
Conselho de Administração de Klabin S.A.

Assumiu  a  direção  dos  trabalhos   o   Dr.
Armando Klabin,  Presidente  do  Conselho  de
Administração que constatando haver  "quorum"
estatutário, convidou a Sra. Maria  Elizabeth
Toledo Pacheco  para  secretariar  a  reunião
que  fora  convocada  para  deliberar   sobre
distribuição  de   dividendo   intermediário,
declarando iniciada a reunião.

Prosseguindo, o  Sr.  Presidente  colocou  em
discussão  e,   em   seguida,   em   votação,
proposta que foi  aprovada  por  unanimidade,
relativa à distribuição, "ad  referendum"  da
Assembléia  Geral  que  deliberar  sobre   as
contas   deste   exercício,   de    dividendo
intermediário no valor de R$ 45,27  por  lote
de  1.000   (mil)   ações,   aos   acionistas
detentores de ações ordinárias e no valor  de
R$ 49,80 por lote de 1.000 (mil)  ações,  aos
acionistas      detentores      de      ações
preferenciais.  O  dividendo,  ora  aprovado,
será deduzido do  dividendo  obrigatório  que
for  declarado  pela  Assembléia  Geral   que
deliberar sobre as contas deste  exercício  e
o pagamento será iniciado em 16  de  novembro
de 2009.

O   Conselho   Fiscal,   por   seus   membros
presentes,  manifestou-se  favoravelmente   à
distribuição  do  dividendo,  como   aprovado

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Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

219403

Categoria:

Reunião da Administração

Tipo:

Conselho de Administração

Espécie:

Ata

Assunto:

Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio

Data de Entrega:

2009-10-27T16:47:00

Diretor de Relações com Investidores


Antonio Sergio Alfano