Ata da RCA das 16:30 - Eleição de ...


Eleição de Diretor(es)
Reapresentação em 2011-06-30T17:22:00

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KLABIN S.A.

        Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº
              89.637.490/0001-45

             NIRE Nº 35300188349

 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
                ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO

      Aos 15 (quinze) dias do  mês  de  junho
   de 2011, às 16:30 horas, na sede  social,
   Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600  -
   5º andar, em São Paulo SP.

COMPOSIÇÃO DA MESA

      Daniel  Miguel  Klabin,  Presidente  do
   Conselho de Administração.
        Maria   Elizabeth   Toledo   Pacheco,
   Secretária.

PRESENÇAS

         Além    do    Senhor     Presidente,
   Conselheiros que  representavam  "quorum"
   estatutário.

ORDEM DO DIA

    1) Eleição de Diretor.

DELIBERAÇÕES

   1. ELEIÇÃO DE DIRETOR
       Eleito, para  Diretor  sem  designação
       especial, com mandato até a Reunião do
       Conselho,   a   realizar-se   após   a
       Assembléia Geral  Ordinária  em  2012,
       CRISTIANO      CARDOSO       TEIXEIRA,
       brasileiro,   casado,   administrador,
       portador do RG nº 16771543-4/SSP-SP  e
       CPF  nº  128996528-50,   residente   e
       domiciliado  em  São   Paulo-SP,   com
       endereço    comercial    na    Avenida
       Brigadeiro Faria Lima  nº  3600  -  4º
       andar, São Paulo/SP.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
   O Diretor eleito declarou  que  não  está
   incurso em nenhum dos crimes previstos em
   lei que o  impeça  de  exercer  atividade

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Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

296177

Categoria:

Reunião da Administração

Tipo:

Conselho de Administração

Espécie:

Ata

Assunto:

Eleição de Diretor(es)

Data de Reapresentação:

2011-06-30T17:22:00

Diretor de Relações com Investidores


Antonio Sergio Alfano
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